办公技巧提案(公司治理三会议案模板)

公司治理三会议案模板

一、会前预备工作

01

议案的提出

1.由总经理召开总经理办公会，会议要紧由公司高级治理人员参加，讨论过去一年经营打算完成情形、预算执行情形、决算等和制定下一年度财务预算、投资项目、资产处置、经营打算等经营事项议案。

2.议案确定后由办公室汇总整理，设党委的公司要上党委会研究审定后，由办公室负责收集意见。

3.提早十五天将会议通知和会议议案发放到每位董事，拟上股东会的议案发放到每位股东；在对提供的议案审议时，股东和董事能够提出未涉及到的议案。

4.应参会的股东、董事、监事因专门缘故不能参会时，应出具书面托付书托付代理人出席并代为表决，同时需出具书面的授权托付书。监事会议案由各位监事提出。

02

（二）议案分类

一样议案包括：总经理工作报告、上年度要紧财务指标执行情形及本年度要紧财务指标意见、盈余分配议案、股权转让议案、董事会或监事会换届、监事会报告、人事调整、经济目标责任制考核方法、薪酬考核方法以及其他需“三会”通过的重大审议事项等。一样议案，应当由代表二分之一以上表决票、表决权的董事、股东通过。然而，公司章程另有规定的除外。

专门议案包括：修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议、公司合并、分立、解散或者清算、变更公司形式的决议，以及其他对公司有重大阻碍的决议等必须经代表三分之二以上表决票、表决权的董事、股东通过。然而，公司章程另有规定的除外。

3

（三）其他事项

1.议案提议人，以“公司章程”、“股东会议事规则”“董事会议事规则”、“监事会议事规则”“总经理工作细则”上的股东、董事、监事、总经理职责范畴为准。

2.股东会决议、董事会决议、监事会决议应写明会议召开的时刻、地点、应到及实到人数，表明会议程序是否符合《公司法》的规定。全体股东、董事、监事签字，持不同意见的能够在决议上写明。

二、会议

01

股东（大）会

1.股东（大）会由董事长主持召开。

2.股东（大）会会议通知包括以下内容：

（1）会议日期和地点；

（2）会议期限；

（3）事由及议题；

（4）发出通知的日期。

3.股东（大）会在审议议案过程中，若股东对议案中的某个咨询题或部分内容存在分歧意见，则在股东单独就该咨询题或部分内容的修改进行表决的情形下，可在会议上即席按照表决意见对议案进行修改。

4.股东（大）会会议以记名投票方式表决，每名股东享有一票表决权；

5.股东（大）会做出决议，必须经全体股东过半数通过；

6.股东（大）会表决票应至少包括如下内容：

⑴股东（大）会届次、召开时间及地点；

⑵股东姓名；

⑶需审议表决的事项；

⑷投赞成、反对、弃权票的方式；

⑸其他需要记载的事项。

7.会议决议由办公室汇总整理，所有股东签字确认。

02

董事会

1.董事会会议由董事长负责召集，应当有过半数的董事出席方可举行。董事托付其他董事代为出席的，该托付的董事不计入实际出席人数。总经理、监事应列席会议；副总经理、财务负责人可列席会议；

2.董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，能够书面托付其他董事代为出席；

3.董事会召开董事会会议的，应当于会议召开日十五日前书面通知全体董事；

4.董事会会议通知包括以下内容：

（1）会议日期和地点；

（2）会议期限；

（3）事由及议题；

（4）发出通知的日期。

5.董事会在讨论议案过程中，若董事对议案中的某个咨询题或部分内容存在分歧意见，则在董事单独就该咨询题或部分内容的修改进行表决的情形下，可在会议上即席按照表决意见对议案进行修改。

6.董事会会议以记名投票方式表决，每名董事享有一票表决权。

7.董事会做出决议，必须经全体董事会半数通过。

8.董事会表决票应至少包括如下内容：

⑴董事会届次、召开时间及地点；

⑵董事姓名；

⑶需审议表决的事项；

⑷投赞成、反对、弃权票的方式；

⑸其他需要记载的事项。

9.受其他董事托付代为投票的董事，除自己持有一张表决票外，亦应代托付董事持有一张表决票，并在该表决票上的董事姓名一栏中注明“受某某董事托付投票”的字样。

10.会议决议由办公室汇总整理，所有董事签字确认。

（三）监事会

1.监事会会议由监事会主席主持并召开，监事会会议可邀请公司董事、总经理及其他高级治理人员列席会议;

2.监事会会议通知包括以下内容:举行会议的日期、地点和会议期限、事由、议题及发出通知的日期;

3.监事会在审议议案过程中，若监事对议案中的某个咨询题或部......

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